85 мільйонів гривень: суд у Києві розгляне справу про мережу нелегальних онлайн-казино

За даними слідства, група осіб забезпечувала роботу нелегальних азартних ресурсів без державних ліцензій і контролю.
Доступ до сайтів здійснювався напряму, а фінансові операції проходили через систему p2p-переказів — ставки й виграші переказувалися на банківські картки підставних осіб (дропів). Зібрані кошти переводилися у готівку, криптовалюту або іноземну валюту.

Загальний обіг коштів цієї схеми, за оцінками правоохоронців, становив близько 83 млн грн.

До суду передано обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних, які забезпечували діяльність так званих «офісів» у Полтаві. Вони контролювали платіжні потоки, вели «чорну бухгалтерію» та звітували організаторам.

Отримані докази свідчать про використання спеціальних застосунків — так званих push-«читалок», які автоматично підтверджували транзакції.

Фігурантам інкримінують:

• ч. 2 ст. 203-2 ККУ — незаконну організацію азартних ігор;

• ч. 3 ст. 209 ККУ — відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Розслідування щодо інших учасників триває — правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід — СБУ.