Понад 578 млн грн оборонного бюджету виводили через «конвертаційний центр» — слідство
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Національною поліцією викрили складну багаторівневу схему легалізації коштів, отриманих під час виконання державних оборонних контрактів. За даними слідства, через фіктивні компанії та підконтрольних осіб намагалися «відмити» понад 578 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Ярина Харчук 
Як встановили правоохоронці, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонно-промислового комплексу діяли у змові з організаторами так званого конвертаційного центру — тіньової фінансової структури, що спеціалізується на обготівковуванні та маскуванні походження грошей.
Державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за контрактами на ремонт та обслуговування військової техніки й обладнання для Збройних Сил України. Частину цих коштів зловмисники виводили через рахунки підконтрольних фіктивних компаній, оформлюючи платежі нібито за постачання запасних частин.
Насправді ж жодних реальних поставок не відбувалося. Гроші проходили через мережу підставних фірм, переводилися в готівку та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники отримували 4–5% комісії з кожної операції.
Слідство встановило, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і фізично не могли керувати підприємствами чи підписувати договори. Дані про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутні, довіреності на представництво інтересів не оформлювалися.
Більше того, за інформацією іноземних реєстрів, частина «власників» цих компаній взагалі не існує, що повністю виключає законність укладених угод і підтверджує фіктивність фінансово-господарської діяльності.
Згідно з аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн грн мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та перевіряють інформацію щодо можливого існування аналогічних схем у сфері оборонних закупівель.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Конвертаційні центри є одним із ключових інструментів тіньової економіки, які дозволяють приховувати реальне походження коштів та уникати податків, що особливо критично в умовах війни.
